# 洗錢  

台灣的詐騙案件層出不窮，受害者日益增多。根據內政部警政署所設立的「打詐儀表板」網站公布的最新數據，從5月4日至10日的七天內，共接獲3540件詐騙案件，並且造成的財產損失高達19億4880萬3000元。詐騙手法依然以「假投資詐騙」為主，損失金額達到11.1億元。

LINE在台灣擁有超過2000萬用戶，而近日LINE爆出停權災情，多名來自證券、家電等業務行業的用戶指出，帳號突然被鎖、強制登出無法發送訊息，甚至帳戶內好友、群組全消失，連裡面原本上萬點的LINEPOINTS沒了。

美國總統川普家族資產透過加密貨幣暴增近30億美元消息遭踢爆後，共和黨推動的「GENIUSAct」（美國穩定幣創新法案）在參議院闖關失敗。美國財政部長貝森特痛批，這讓美國錯失領導機會。不過，諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼則嚴厲批判:「如果我們(美國)是嚴肅的國家，川普這種加密貨幣腐敗行徑，早該讓他立刻被彈劾、撤職。」

近期大量LINE用戶傳出帳號被強制停權的案例，包含證券與家電業務等行業，不僅被迫登出、無法發訊息，甚至還出現59天才能解鎖的極端情況。不少人因此損失數千名好友與LINEPOINTS上萬元點數，引發用戶強烈不滿。

近年詐騙事件頻傳，數位發展部（數發部）9日公布數據指出，光是4月27日到5月3日單周就接獲4922件通報疑似詐騙訊息，精確認有3401件，較前一周大增逾30%。對此，臉書粉專「工程師看政治」同日也貼出相關數據感嘆，他不只一次說過，台灣未來3年營收、雇用人口成長最多最漂亮的產業，一定會是詐騙；若說台灣有什麼拿得出手的「創業獨角獸」，肯定是詐騙，近年甚至全球化經營。

台鐵一輛區間車昨（7日）驚傳旅客遺失鉅額現金，一名越南籍男子在台南站下車時不慎將裝有新台幣400萬元的黑色手提袋遺忘在車廂內。列車長發現後即刻通知警方並妥善處理，全案目前由鐵路警察調查中，此遺失金額不僅創下台鐵史上最高紀錄，也被拿來與民進黨前立委陳明文2019年在高鐵遺落300萬元的事件相提並論再掀熱議。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年4月發布的一份最新報告中，指稱台灣已成為東南亞日益猖獗的網路詐騙活動之犯罪洗錢中心，此消息一出，無疑對台灣的國際金融形象投下震撼彈。法務部調查局昨（7）日於立法院提出說明，強調該報告內容未事先向我國查證，存有偏頗與資訊錯誤之嫌，但承諾將針對報告中所提及的相關情資，進行嚴肅看待與後續清查。

國人受困東南亞詐騙園區事件頻傳，內政部警政署刑事警察局今（7）日召開記者會，公布自緬甸救回55名受困國人，後續將進行人口販運案件調查，並依個案事證送台北地檢署及士林地檢署偵辦。不過，警方人士坦言，此批被救回的55人，除了先前就因涉詐騙、洗錢等罪被通緝在案的25人，其餘30人在緬甸所涉的詐騙案，未來恐難以追究，但仍會持續向上溯源，揪出人蛇及詐騙集團上游。

房地產代銷業龍頭甲山林集團爆發重大司法風波。台北地檢署偵辦董事長祝文宇等人涉案操縱股價、財務文件不實、特別背信等罪，檢調單位日前兵分多路展開搜索行動，並約談祝文宇及其家人、集團高層等共20人，經連夜偵訊後，祝文宇於今（7）日凌晨以新台幣1200萬元交保，並遭限制出境、出海。

社群網路時代，網路成為各種連結的橋樑，詐騙者卻也開發出新的科技工具，以千變萬化的詐騙手法，將陷阱埋進每個人的數位日常。當傳統的詐騙事件走進虛擬，虛擬的時代裡，數據驅動的陷阱引領人們不斷墮入騙局般的五里霧中，台灣有能力應對虛擬世界的詐騙戰役嗎？

蔡姓女大生日前誤信詐團通知中獎5萬，匯出數千元「手續費」後，又被要求寄出存摺「領獎」；她驚覺有異向台中警報案，配合警方誘出詐團成員逮人法辦，警續溯源調查釐清。

當社會普遍認為年長者容易成為詐騙受害者時，最新調查卻揭露出驚人真相──真正的「詐騙肥羊」，其實是每天為業績奔波的上班族。根據人力銀行與刑事局的調查顯示，高達86.5％的職場人士曾遭遇詐騙，其中又以36至40歲族群與服務業從業人員受害最深，徹底顛覆社會既定印象。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

過去5至10年期間，無論在社群或各種旅遊網站上，都能輕易看見宣傳南歐島國馬爾他（Malta）「黃金護照」（Goldenpassport）計畫，只要申請人向該國投資一筆費用，就能在1到3年內取得該國護照，享受成為歐盟（EU）居民的所有優惠待遇，這個好處也吸引不少富豪和菁英人士加入，替馬爾他帶來可觀的收入。

民眾誤信假投資，交款7次共約新台幣56萬元，仍未發現受騙，由於是匯款到警示帳戶，經警方通知才知被騙；警方趁之後再次面交逮獲1名少年車手，依詐欺等罪嫌送辦。

行之有年的赴美「生育旅遊」是美國總統川普回鍋白宮後嚴打的問題之一。美國國務院日前表示，生育旅遊令人無法接受，領事官依法拒絕所有這類簽證的申請。美國駐中國使領館也在社群帳號上發布簡體中文的相關告示。

美國近期有多家銀行在短短5週內，就關閉大約145家分行，包含道明銀行 (TDBank) 、美國銀行（BankofAmerica）、富國銀行（WellsFargo）、旗星銀行（FlagstarBank）等。其中，道明銀行將在6月5日前，陸續關閉38家分行。 數量是近期提交分行關閉申請的銀行排名中的第二名。

詐騙集團在偏鄉以每本存摺10萬元以上的價格，向原住民收購帳戶，然後利用這些人頭帳戶在都會區，以投資為幌，詐騙60歲以上的退休族群，詐騙金額經常超過1000萬元（年輕人沒有這麼多錢可騙）。偏鄉人頭帳戶+都市退休族群=最高效益的詐騙。面對這種跨區跨行的詐騙路徑，阻斷金流是關鍵。

近期，嘉義一名任職銀行的男子被檢警查出涉嫌與詐騙集團勾結，利用職務之便協助清洗高達1億2000萬元的不法資金，對此，有網友在社群平台指出，此人正是知名YouTuber蔡阿嘎團隊中，蔡宗翰妻子「＋0」的親姊夫、頻道上熟悉的「G卡姐夫」，而引發外界關注。

藍白在野政黨合流四二六上凱道，「戰獨裁」成為主訴求，行政院長卓榮泰質疑國民黨兩位副主席夏立言與連勝文赴陸「與獨裁政權握手」，民進黨反諷，「獨裁，還能上街頭倒賴？」