# 洗錢案  

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

近期，嘉義一名任職銀行的男子被檢警查出涉嫌與詐騙集團勾結，利用職務之便協助清洗高達1億2000萬元的不法資金，對此，有網友在社群平台指出，此人正是知名YouTuber蔡阿嘎團隊中，蔡宗翰妻子「＋0」的親姊夫、頻道上熟悉的「G卡姐夫」，而引發外界關注。

法務部長鄭銘謙近日備詢頻頻失言，包括稱檢調6點敲門是配合基隆人生活習慣，甚至還脫口說出「北檢忙著政治」，引發爭議。民眾黨24日表示，法務部要打擊不法犯罪，伸張公平正義，讓人民安心生活，身為這麼重要的機關首長，鄭銘謙卻每每來立法院備詢，都好像電動遊戲裡面的NPC陪襯角色一樣，說的話無關緊要，不管怎麼問，都有講跟沒講一樣。

總統府共諜案近日愈滾愈大，民進黨內部「組織掛」資深黨工，包括邱世元、吳尚雨等人，都捲入此案，這些深入台灣社會基層，經營各路人馬人脈的政治人物，除了黨職、公職身分之外，其人際網絡還有什麼特別之處？

資本額近13億元，原本經營連接器製造的樺晟，近期因繳不出財報，面臨下市命運。近4萬名股東也許知道，樺晟這幾年跨足離岸風電、柬埔寨金融科技等領域；但不知道的是，樺晟跟去年發生虛擬幣洗錢案的「王牌交易所」，在人事上也有重疊。《新新聞》調查發現，樺晟董事長魏孝秦特別助理廖芸孺，過去曾任前綠委薛凌助理，棄政從商後，近期先後擔任「亞鏈整合行銷」、「兆耀文創」等公司董監，而這些公司都與「王牌交易所」有密切關係。

藝人宥勝涉嫌強制猥褻案，遭法院一審判決有期徒刑8月、緩刑5年，並須支付200萬元予公庫，而他直到二審才當庭改口認罪，法院仍維持原判，怎料宥勝沉寂約2年後，突在7日宣告重啟YouTube頻道，推出一段近20分鐘的影片，聲稱希望藉公益行動「重拾夢想」，引起外界不滿。更有網友PO出亞果集團的回覆，再度引爆眾人怒火，也釣出亞果集團發聲道歉。

「最高檢化醜聞為功績？」近日最高檢（3/27）發新聞稿（下簡稱該新聞稿），大讚檢方之餘，該新聞稿更宣稱「可謂奇蹟？」或云：諸慶恩家屬及冤案家屬感謝，但究其本質「冤案如何造成？實為檢方濫訴或濫行上訴所致」，自應徹底檢討為檢方濫訴造成冤案，最高檢理當檢討之餘，怎會大肆宣揚自讚功績？

國民黨立院黨團總召傅崐萁訪問香港行，最近鬧得滿城風雨。傅崐萁和妻子、花蓮縣長徐榛蔚2月18日率領花蓮縣府人員赴港推廣花蓮觀光，同行的還有當地的旅行業者，其中一名任職於花蓮新光兆豐農場的陳姓女子，入境香港赤鱲角機場時突然當場被港警帶走拘留，陳女家屬透過關係找上民眾黨立委林憶君求援仍未果。

虛擬貨幣詐騙案件近年頻傳，內政部警政署刑事警察局今（5）日上午，針對今（2025）年度首波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動」專案舉行成果記者會，並宣布啟動虛擬貨幣聯防機制。行政院打詐指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元表示，這象徵政府在打擊詐騙與金融犯罪上的堅定決心。刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明，有關虛擬貨幣被詐案，今年截至2月底已返還被害人近2500萬元，預計未來將再返還500萬元。

台灣詐騙數據屢創新高，且手法日新月異，受騙對象除一般民眾外，連政府官員親友也身受其害。檢警偵辦詐騙集團案件，赫然發現桃園市副市長王明鉅的家人也被行騙，且手法為常見的「假檢警」，其中1500萬元流入詐團手中。

去年底，台北地檢署偵辦「洗錢教父」睿森銀樓負責人涂誠文洗錢案，查出涂誠文設立「揚盛集團」第方三支付公司，替「明星三缺一」等2百餘家線上遊戲業者提供地下金流服務，洗錢金額高達2400億元，「揚盛集團」負責人李勁寬等人遭北檢正式起訴，揚盛公司與虛擬幣商「畢竟」等公司帳戶資金近2億元，也遭到凍結。然而，「揚盛集團」早在2020年開始，就提供地下匯兌服務，數位發展部居然到2023年才註銷其第三方支付業者身分，這段期間，「揚盛」甚至還成為上市櫃公司的大股東。

賴清德春節前在警政署年終會報，對打詐現況說了實話。賴指出：「去年詐騙案件破獲率僅1%！」雖然有基層反應該數據有問題，但比對去年10月警政專刊宣布「詐團破獲率高達96.44%」，所呈現二者數據間落差，可認為「打詐實況及破案率」確實值得改善。而詐騙案件包含數量龐大的隱藏黑數，潛藏尚未爆開之《假投資真詐欺案、吸金投資、LINE族群炒股》等，近日報導《im.b吸金高達83億，主嫌曾耀鋒宣稱可以簽本票5.5億清償》，筆者提醒：「若曾嫌及其他被告均查無財產，簽本票有用麼？」

2025年，原期待的新氣象並未出現。反而被民進黨立法院黨團發起的大罷免運動搞的烏煙瘴氣。執政黨發起罷免既無正當性，也違背民主精神，更是恐勞民傷財，只有遂了執政黨惡霸的意，於台灣社會毫無益處。 

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文涉88會館地下匯兌洗錢案，因潛逃出境遭新北地院發布通緝，近期與國民黨立委徐巧芯在臉書上隔空交火，並引來作家苦苓發文表示「最好不要去惹林秉文」。對此，徐巧芯今（12）日反擊，棄保潛逃本來就應該受到譴責，怎麼變成民進黨側翼幫他恐嚇、威脅，她也已經請了隨扈，不會因為害怕就不敢發聲。

如果不是民眾黨準備「釘孤枝」，司法節就是司法人的「同樂會」，與一般民眾相距甚遠；今年的司法節則格外讓人民「有感」，所謂「司法人」亦當點滴在心。

不少警政商界大咖捲入八八會館案，繼日前「百億賭王」PGtalk負責人林秉文棄「落跑」後，有「黃金大亨」之稱的睿森銀樓負責人涂誠文涉洗錢、逃漏稅，傳出在相關單位準備偵辦之際，疑已偷渡出境，現被通緝中。台北地檢署（北檢）依法起訴涉助洗錢的「畢竟公司」負責人等27人，另追查是否有公務員涉及洩密；臉書粉專「觸極者」則對此發布插圖大酸「又是綠友友」，直呼這題材到底還要畫幾篇？

2025年新任檢察長上任，其中包含高升澎檢之周士榆。本次將回顧邢泰釗抄襲概況及談述最高檢有樣學樣？並再次評論《周士榆參與im.B飲宴案》。鄭銘謙對檢方現況，既然不聞不見或無法處理，筆者何妨直問賴清德？

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，被依收賄、公益侵占等罪起訴，台北地院27日裁定3000萬交保，檢方提出抗告，高院今（29）日將原交保裁定撤銷，發回北院更裁，其理由認為柯文哲有逃亡、勾串共犯或證人之虞。北院今日下午3時開羈押庭，民眾黨立委黃國昌受訪直言，撤銷交保說柯文哲有逃亡之虞這點很瞎，他家外面都是記者全天候待命，是能逃去哪裡。

賴政府上台，鄭銘謙任法務部長，年底即將遴任2025年最新一批檢察長。邢泰釗愛將王俊力今年七月甫任天下第一檢北檢檢察長，當不受調動，其餘邢家軍呢？且看鄭、邢及各方山頭勢力角逐，來年牽動偵防大計？日前報導連江地檢檢察長謝謂誠於中檢時，曾收受及退返價值百萬普洱茶？以下筆者一併評析。本文冗長繁瑣，實係見檢方陳弊以痛陳，野人獻曝在於誠，若有一言可取，衷心盼望院檢君子文人雅察，也請讀者們諒之。（筆者懇請見諒，恭敬一拜）

日前（2024/12/8）內湖母女受詐輕生，進而衍生承辦警員嘲諷風波（下簡稱「該案」）。依媒體報導提到被害人於電話中遭承辦劉姓員警以電話嘲諷：「（詐騙）新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」若此語屬實，則該員警不當行為，依法應予以行政懲處，但該案較特殊為「移送士林地檢署以《加工自殺罪》偵辦？」以下筆者略分析及評論之。