# 洗錢防制法  

房地產代銷業龍頭甲山林集團爆發重大司法風波。台北地檢署偵辦董事長祝文宇等人涉案操縱股價、財務文件不實、特別背信等罪，檢調單位日前兵分多路展開搜索行動，並約談祝文宇及其家人、集團高層等共20人，經連夜偵訊後，祝文宇於今（7）日凌晨以新台幣1200萬元交保，並遭限制出境、出海。

社群網路時代，網路成為各種連結的橋樑，詐騙者卻也開發出新的科技工具，以千變萬化的詐騙手法，將陷阱埋進每個人的數位日常。當傳統的詐騙事件走進虛擬，虛擬的時代裡，數據驅動的陷阱引領人們不斷墮入騙局般的五里霧中，台灣有能力應對虛擬世界的詐騙戰役嗎？

蔡姓女大生日前誤信詐團通知中獎5萬，匯出數千元「手續費」後，又被要求寄出存摺「領獎」；她驚覺有異向台中警報案，配合警方誘出詐團成員逮人法辦，警續溯源調查釐清。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現有個資外洩，傳訊刑事局謝姓偵查員及其女友陳梅慧等人。檢方昨（29）日偵結，陳梅慧因車禍死亡不起訴，另3人均緩起訴。

民眾誤信假投資，交款7次共約新台幣56萬元，仍未發現受騙，由於是匯款到警示帳戶，經警方通知才知被騙；警方趁之後再次面交逮獲1名少年車手，依詐欺等罪嫌送辦。

詐騙集團在偏鄉以每本存摺10萬元以上的價格，向原住民收購帳戶，然後利用這些人頭帳戶在都會區，以投資為幌，詐騙60歲以上的退休族群，詐騙金額經常超過1000萬元（年輕人沒有這麼多錢可騙）。偏鄉人頭帳戶+都市退休族群=最高效益的詐騙。面對這種跨區跨行的詐騙路徑，阻斷金流是關鍵。

中華民國身障關懷協會（TDCA）於2011年12月1日掛牌成立，並登記為非營利全國性社團法人，雖然對外宣稱協會宗旨為「關懷身障者」、「推動公益參與」，實際上卻是詐騙組織起點。協會近期被爆假借公益名義，實為家族吸金詐騙集團，由曾有詐欺前科的主嫌蕭靖、其掛名理事長妻子和前伊林模特兒妹妹聯手吸金，不法所得逾3000萬元，經士林地檢署搜索遭逮，3人羈押禁見。

詐騙手法再升級，近期有詐團利用假售票網站，販售打折高鐵票，盜刷受害者信用卡來洗錢，檢方也提醒民眾如果看到可疑網站、促銷簡訊連結，務必先查證官方，以免慘淪洗錢共犯。日前黃姓男子等7人涉嫌以虛擬身分證號大量訂購高鐵票，另透過釣魚簡訊取得被害人信用卡資訊，以盜刷方式支付票款，再轉賣車票獲利1300萬餘元，士檢今天依鐵路法、詐欺取財等罪起訴。

近期士林地檢署偵破一起利用釣魚網站詐騙高鐵票的案件，該犯罪集團透過假冒停車費、罰單通知等簡訊，誘騙民眾輸入信用卡資料，再進行盜刷購買高鐵票，並以低價轉售。半年內詐騙金額高達1300萬元，至少29名被害人受害，4家銀行遭波及。此案也揭露詐騙集團的高層次分工與洗錢手法，檢方依詐欺、洗錢防制法及鐵路法起訴7名成員。

民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費，今（21）日訊後以100萬元交保，為民進黨高雄市長選情投下變數。媒體人黃揚明對此在臉書指出，此次的司法案件很可能影響林岱樺的參選權利，沒有收押對她而言已是最好的消息，若被停黨權，等同宣告市長初選提名直接出局，因此後續起訴、一審判決的期程，將決定林岱樺代表民進黨參選高雄市長之路，能否繼續走下去。

停職中的宜蘭縣長林姿妙因貪污治罪條例財產來源不明等罪被法院判刑12年6個月，並遭內政部停職。林姿妙聲請停止執行停職遭一審駁回，提抗告。二審今（20）日駁回確定。

隨著詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，也讓警方在處理相關詐騙事件上忙得不可開交，苗栗縣警局今（11）日公佈，2月1日至9日已受理50起詐騙案，財損多達破千萬元，詐騙手法多為網路投資、高獲利誘騙、假交友、租屋詐騙等。縣長鍾東錦指示官網設165打詐儀錶板連結，提升識詐意識，並分享親友險遭詐經歷，強調防詐重要性。

隨著網路越來越普及，詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，台南近日就有一名女子上網找兼職時，被業者要求提供3張提款卡及密碼，對方還承諾每提供1張就會補助1萬元，結果最後淪為詐團人頭帳戶而遭起訴。台南地方法院審理後，考量女子坦承犯行、與受害者達成和解並願意賠償，最終判其3月徒刑，併科罰金2萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

台灣高檢署高雄高分檢指揮軍事安全總隊及調查局偵辦國安案件，今（5）日發布依違反《國家安全法》等罪嫌，起訴3名現役軍士官及1名女子。據指出，近年中共滲透台灣重要軍事基地，主要是在海外吸收失意台商、避債及幫派成員等「魯蛇人士」返台廣布地下錢莊，對現役軍人施展「機密抵債」攻勢。而竟連擁有台灣最先進F16VBLOCK20戰機的志航基地也中招，總統賴清德2025年1月間才到志航基地巡視慰勞部隊，此次檢方起訴的現役軍人名單中就有志航基地的人員。

總統賴清德2024年5月20日上任後力推肅貪、掃黑及打詐。肅貪，檢調廉辦了前桃園市長鄭文燦、前民眾黨主席柯文哲；警方掃黑，查辦不少大小幫派、角頭；但打詐，全台每日受詐騙金額仍是以億元計，檢警調似乎束手無策，小車手就不用說，連好不容易抓到的「大尾仔」都辦得有氣無力，連法院都管不住人。

不少警政商界大咖捲入八八會館案，繼日前「百億賭王」PGtalk負責人林秉文棄「落跑」後，有「黃金大亨」之稱的睿森銀樓負責人涂誠文涉洗錢、逃漏稅，傳出在相關單位準備偵辦之際，疑已偷渡出境，現被通緝中。台北地檢署（北檢）依法起訴涉助洗錢的「畢竟公司」負責人等27人，另追查是否有公務員涉及洩密；臉書粉專「觸極者」則對此發布插圖大酸「又是綠友友」，直呼這題材到底還要畫幾篇？

宜蘭縣長林姿妙涉犯《貪污治罪條例》圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院判處合併執行12年6個月。宜蘭縣的民進黨立委陳俊宇今（31）日表示，縣市長作為推動地方政務的最重要角色，是地方的「父母官」，從政的核心應當是以人民的利益為優先，而非將個人或家族利益擺在前頭。宜蘭作為民主聖地，本應成為其他縣市的表率，然而因為縣長涉及貪污案件，過去兩年多來，宜蘭縣的名聲與榮耀受到嚴重損害。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙被控以處理民間用地免徵土地增值稅換取土地，用作藍營競選使用，獲有免拆等不正利益涉貪案；宜蘭地方法院審理後，今（31）日宣判林姿妙12年半徒刑。對此，國民黨表示遺憾，全力支持林姿妙上訴捍衛清白。

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院今（31）日宣判合併執行12年6個月。依地方制度法規定，林姿妙將由內政部停止縣長職務。林姿妙表示，對於判決結果感到痛心和憤怒，並強調收到判決理由後會與律師討論，一定會提上訴捍衛清白，「我們現在還不了解法院為何判決我有罪。」

民眾黨主席柯文哲等11人因京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北檢26日偵結後依法起訴，其中求刑柯文哲28.6年，不過台北地院移審庭裁定，柯文哲、威京集團主席沈慶京等5名在押被告均交保。對此，北檢不服對4人抗告，高院於今（28）日撤銷地院裁定，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人均發回北院更裁。