聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢，以每筆收取1％佣金作為回報，幫助詐團開取得5千萬元。今（9）日金管會重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。
檢方在調查詐騙案時發現，詐騙集團為達到洗錢目的，竟勾結聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓理財主管，以兩人抽取洗錢金額的1％作為回報。兩位主管從今年3月底至4月中旬，協助開立人頭公司金融帳戶和網銀；此外，還在詐團大量提款時，幫助解除風控，提高每日提領金額額度。詐團短時間內便順利取得5千萬的不法所得。
對此，金管會認定，聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約，核處聯邦銀行1200萬元罰鍰。 （相關報導： 聯邦銀高管勾結詐騙集團！幫開人頭戶＋調提領額度 3週狂洗5000萬不法所得 ｜ 更多文章 ）
