# 非法吸金  

台中七期指標豪宅「新朗日匯」近日爆發重大爭議，主導開發的港商新朗興業公司前負責人馬廷海，遭香港法院宣告破產。​他涉嫌透過「債權包裝」手法，以六折價格拋售餘屋，導致近20名富商、醫師等買家無法交屋，非法吸金金額高達10億元。​台中地檢署與金管會正全力追查相關金流及可能的共犯。​

輕易豐盛學苑的年度財商盛會已連續舉辦11年，本屆「2025財商領航大會-豐盛財富新紀元」將於2025年1月4日至5日在南港展覽館盛大舉行，預計吸引超過2,000位菁英共襄盛舉。本屆大會網羅各領域權威導師，橫跨房地產、股市投資、自媒體、未來趨勢等多元主題，更首創「人生順流大富翁2.0」實境體驗，為期兩天的課程將全方位引領與會者開創財富新紀元。

台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌非法吸金73億元，台中地檢署去年偵辦時，發現陳姓負責人和曾任幻象2000飛官的應姓成立台灣房巢公司，涉嫌宣揚柬埔寨不動產假投資方案，8年累計不法吸金所得高達97億8217萬元，累計受害者達7421人。應男等14人於今年4月被檢警聲押禁見，日前被依違反銀行法被起訴。

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音。

台積電一名林姓工程師離職後以開設不動產公司為名，涉嫌籌組詐騙集團，宣稱除了本業不動產之外，也放款給有資金需求的中小企業賺取高額利息，還以年利率12%當誘餌，吸引多達4000個受害人投資，其中更包含他的眾多前同事，每個月吸金超過1億元，4年間得手高達65億元。

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶因涉嫌非法吸金入監服刑，然而他於坐牢期間，涉嫌賄賂監所管理員，請管理員協助將信件、錄音筆帶出監獄，進而得以和監外親信保持聯繫。近日，高雄橋頭地院依違背職務收受賄賂罪將高雄二監主任管理員吳孟釗判處6年徒刑、褫奪公權3年！

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯近期因傳將列民眾黨不分區立委名單爭議不斷，民進黨北市議員林延鳳今（8）日揭露，徐春鶯在今年6月被延攬為北市府新住民事務委員會委員，並質疑徐春鶯已不適任。對此，台北市長蔣萬安今日下午回應，徐春鶯是相關團體出身的代表，若議員有疑慮都歡迎提供北市府相關事證。

檢調發現，前星展（台灣）銀行理專涉與幫派勾串，誘使高資產客戶投資商品並賺取高額佣金。星展銀行1日已向金管會通報重大偶發事件，並啟動相關內部調查。

不動產借貸媒合平台「im.B」自2016年來不法吸金90億元，該詐騙案在今（29）日偵結，主嫌曾耀鋒、張淑芬等人遭台北地檢署依違反《銀行法》起訴，而前行政院政務顧問陳振坤也因曾隱匿曾耀鋒犯罪所得以違反《洗錢防制法》遭起訴。對此，時代力量前立委黃國昌臉書發文痛批，「im.B鋸箭式的形式偵辦，已是一場笑話。」

台中一名綽號「李董」的李姓男子涉嫌非法經營外匯、期貨投資，11年來吸金超過249億。本案經台中檢警聯手偵辦，動員多名警力分兩波行動，將包含李男在內共47人全部逮捕到案，同時查扣其名下多達93筆的房地產及5輛豪華名車。

（中央社記者謝幸恩台北29日電）網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人。

時代力量前立委黃國昌本月16日上凱道遊行，訴求居住正義與司法改革，今（19）日又在臉書發文揭發詐騙集團於獄中遙控指揮犯罪集團，持續吸金詐騙。對此，黃國昌呼籲政府在事前與事後應做到有效遏止與嚴懲，並強化犯罪偵查能量。

不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案燒進政壇，曾任行政院顧問的宜蘭不動產同業公會理事長陳振坤被檢調約談、宜蘭立委陳歐珀更因此風波退出2024立委選舉。持續追蹤此案的前時代力量立委黃國昌質疑，主嫌曾耀鋒夫妻的吸金詐騙案不只im.B，事實上還涉及旗下「川晟建設」的土地開發案。

考量民眾若透過非經金管會核准的境外投資平台刷卡投資，產生糾紛將無法保障權益，金管會要求銀行公會研議風控措施，2023年2月11日前銀行必須完成3大調整。

行政院洗錢防制辦公室去年發表報告指出，每年平均的詐欺犯罪所得約700餘億元，而近年詐欺犯罪走向又以投資、網路及電信詐欺類型最為囂張，不法金額龐大。對此情形，行政院繼6年前將反詐騙列入「治安維護計畫」後，最近將推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」因應，不僅有千萬元的打詐檢舉獎金，希望能揪出詐騙集團首腦，還要在檢方積極推動罪贓返還機制，讓民眾儘快取回部分被害款項；但這項政策可能面臨哪些阻礙？

一群渴望能夠分辨好公司壞公司的直銷商的卑微要求

對已開發國家而言，包含台灣，比特幣屬於灰色監管地帶，被多數政府視為高風險商品，理論上每筆交易均需繳稅，不過基於比特幣交易難以追蹤，因此通常無法徵稅；對開發中國家而言，則是採較極端手段。

「你為什麼要學投資？」「當然是因為要財富自由阿」

非法吸金超過新台幣130億元的鼎立集團總裁秦庠鈺棄保潛逃，107年9月持偽造護照入境泰國遭逮。案經調查局協調，今天將秦庠鈺押解上飛機，預計下午3時40分抵桃園機場。

詐欺，是種可惡的犯行，而許多的詐欺犯，都會以「貪念」作為詐欺的最好工具，特別是金融詐欺。貪婪不是不好，許多人的奮發向上，都是以貪婪為出發點。但是，脫離現實的貪婪，就會衍生很多問題，甚至犯法。所謂的金融詐欺，通常就是以投資為誘餌，讓被害人願意交付鉅額金錢，數字上百萬，乃至於上千萬，最後都是血本無歸。