# 紐約分行  

華南銀行紐約分行涉違反美國洗錢防制規定，財政部政務次長蘇建榮表示，根據華南金回報，此次為例行性金檢，主要是有些制度面缺失須改善，並非涉及洗錢，已要求盡速改善缺失。

華南銀行紐約分行違反洗錢防制規定，遭美國紐約金融服務署盯上，金融監督管理委員會主委顧立雄21日表示，目前已掌握本案相關進度，並要求華南具體提出改善計畫，如果本案遭美方處分，將會立即通報並揭露。

台北地檢署偵辦兆豐銀行疑涉洗錢案，全面清查兆豐銀行紐約分行與巴拿馬馬箇朗、巴拿馬市2分行，總共17033匯款交易筆數，台北地檢署20日下午公布調查結果，認定沒有異常或洗錢等犯罪行為。

兆豐金控18日舉行媒體春酒，去年9月上任的兆豐金控董事長張兆順，針對兆豐去年9月紐約分行違反洗錢申報遭重罰迄今，民視《政晶看民視》節目在行政院的調查報告確認並無洗錢事實後，仍持續對兆豐緊咬不放，昨天名嘴胡忠信甚至表示「美國金管局決定封存沒收兆豐銀行紐約分行」云云，表示「已經有點受不了」，兆豐金今天除對外澄清絕無此事外，也考慮對胡忠信寄出存證信函。

立法院財委會明（29）日將針對兆豐銀行遭美裁罰案的174筆匯款紀錄及客戶資料召開「祕密會議」，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順28日召開臨時記者會表示，客戶有無涉及洗錢正逐筆清查，但在兆豐銀遭重罰後，26日晚間已與美國的法遵顧問簽約，接下來，將全面性建置KYC（認識客戶）資料庫。

兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，美國紐約州DFS報告特別提到紐約分行與巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元（折合台幣3800億元），這部分卻被外界不斷曲解為疑似洗錢交易，今天在行政院兆豐督導小組會議，金管會與兆豐金終於釐清真相，兆豐金董事長張兆順表示，外界關切174筆未申報退匯交易，合計金額為1389萬美元（約台幣4億5000餘萬元），二者之間差了近千倍。

兆豐銀行紐約分行與巴拿馬箇朗分行，因有多筆匯款退匯後未依據美國洗錢防制相關規定申報，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（新台幣57億元）。在行政院長林全25日下令對兆豐紐約分行進行金檢後，金管會28日也對前兆豐金控董事長蔡友才進行行政約談，釐清兆豐金控法遵部門為何沒有落實洗錢申報規範，母公司為何對紐約分行未善盡督導之責。

兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢，19日遭紐約州金融服務署（NYDFS）開罰1.8億美元（約新台幣57億元）。外界質疑，國民黨立委曾銘宗曾在金管會主委任內悉知案情，卻未處理，難以卸責。曾銘宗24日下午在臉書製圖自清，辯稱兆豐分行是在2月9日接獲NYDFS的檢查報告，並於5月8日將中譯版通報金管會，但他在1月即請辭金管會主委、2月1日就職立委，任內並未知情，「不要見了黑影就胡亂開槍！」

院長林全21日指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組，針對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰，儘速釐清事實，並追究相關人員的可能責任。